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鉅亨網新聞中心第二條第18款1.股東常會日期:104/06/182.重要決議事項: (一)報告事項： 1.本公司103年度營業報告及104年度營業計劃報告。 2.審計委員會查核103年度決算表冊報告。 3.報告本公司及子公司103年度背書保證、資金貸與他人、取得或處分資 產辦理情形、從事衍生性金融商品交易情形。 4.買回本公司股份執行情形報告。 5.本公司『道德行為準則』修訂報告案。 6.本公司『誠信經營守則』修訂報告案。 7.本公司『公司治理守則』修訂報告案。 (二)承認事項： 1.承認103年度營業報告書及財務報表案。 決議：經主席徵詢全體出席股東無異議照案承認。 2.承認103年度盈餘分配案。 決議：經主席徵詢全體出席股東無異議照案承認。 (三)討論及選舉事項： 1.討論修訂本公司『資金貸與他人作業程序』案。 決議：經主席徵詢全體出席股東無異議照案通過。 2.討論修訂本公司『背書保證辦法』案。 決議：經主席徵詢全體出席股東無異議照案通過。 3.全面改選董事案。 選舉結果： 董事當選名單: a.王秀亭 b.王秀鳳 c.鼎翰科技股份有限公司 d.趙鳳玉 獨立董事當選名單: a.詹乾隆 b.范宏書 c.林柏生 4.解除董事競業禁止限制案。 決議：經主席徵詢全體出席股東無異議照案通過。 (四)臨時動議：無。3.年度財務報告是否經股東會承認:是4.其他應敘明事項:無。


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